Verifitseerimine

Verifitseerimine on protsess, mille käigus kasiino kinnitab, et sina oled see, kellena end esitled. See on osa KYC-nõuetest (Know Your Customer), mida litsentseeritud kasiinod peavad seaduse järgi täitma rahapesu tõkestamiseks ja alaealiste mängimise vältimiseks.

Tavaliselt palutakse üles laadida isikut tõendav dokument (ID-kaart, pass või juhiluba), mõnikord ka elukohta kinnitav dokument. Trustly-kasiinodes on verifitseerimine sageli lihtsam, sest pangamakse kaudu on isik pangas juba tuvastatud — nii möödub kontroll kiiremini või jääb üldse ära.

Verifitseerimine tehakse enamasti enne esimest väljamakset. Soovitame dokumendid ära saata kohe pärast registreerimist, et väljamakse ei viibiks siis, kui võit on käes. Korralikult verifitseeritud konto tähendab kiiremaid ja sujuvamaid väljamakseid.

Mida kasiino tavaliselt küsib

Dokumentide nimekiri on kasiino määrata, kuid levinud on kolm kategooriat: isikut tõendav dokument, elukohta tõendav dokument ja maksevahendi tõend, näiteks pangaväljavõte, millel on näha sinu nimi ja IBAN. Suuremate summade puhul võib kasiino küsida ka raha päritolu selgitust; see tuleneb rahapesu tõkestamise nõuetest, mida reguleerib rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus. Rahapesu andmebüroo tegevuse kohta vt fiu.ee.

Miks verifitseerimine ebaõnnestub

• Dokument on aegunud, lõigatud või ebaselge foto: kõik neli nurka ja kõik andmed peavad olema loetavad.
• Nimi või aadress ei lange konto andmetega kokku. Sisesta registreerimisel andmed täpselt nii, nagu need on dokumendis.
• Elukohadokument on liiga vana; vanuse piirangu määrab kasiino.
• Pangakonto ei ole sinu nimel. Seda on kerge vältida: kasuta alati oma kontot, vt väljamakse.

Saada dokumendid ainult kasiino konto turvalise üleslaadimise kaudu, mitte e-posti või vestluse teel tundmatule aadressile. Kontrolli, et leht on kasiino enda domeenil ja litsents on olemas, vt litsents.

Kuidas see mõjutab väljamakse kiirust

Verifitseerimata konto väljamakse jääb ootele, kuni dokumendid on läbi vaadatud, ja see võib venitada väljamakse mitme päeva võrra. Kui Pay N Play kasiino tuvastab sinu panga kaudu, on osa tööst juba tehtud, kuid kasiino võib endiselt täiendavaid andmeid küsida. Üldise sissejuhatuse annab artikkel KYC ja isikutuvastus ning mõiste KYC. Väljamaksete vaatenurgast vt KYC-dokumendid kasiinos. Taust: Wikipedia: Know your customer.