Riikliku taustaga isik (PEP)

Riikliku taustaga isik (inglise keeles politically exposed person, PEP) on inimene, kes täidab või on täitnud olulisi avalikke ülesandeid — näiteks minister, parlamendiliige, kõrge kohtunik, keskpanga juhatuse liige, suursaadik või riigifirma juht. PEP-iks loetakse rahapesu tõkestamise mõttes ka tema pereliikmed ja lähedased kaastöötajad. Mõiste on määratletud rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses.

Miks kasiino seda küsib

Hasartmängukorraldaja on rahapesu tõkestamise seaduse mõttes kohustatud isik. Seepärast küsib kasiino registreerimisel või KYC käigus sageli, kas oled riikliku taustaga isik. Jaatava vastuse korral rakendatakse tugevdatud hoolsusmeetmeid, näiteks küsitakse raha päritolu kohta täpsemaid tõendeid.

Kuidas see väljamakset mõjutab

• PEP-staatus ei keela mängida ega raha välja võtta.
• Väljamaksed võivad läbida käsitsi kontrolli ja võtta kauem aega.
• Vale vastus PEP-küsimusele võib hiljem viia konto peatamiseni, kui kasiino lahknevuse avastab.

Korduvad küsimused

Kas kohaliku omavalitsuse volikogu liige on PEP?

Seadus loetleb ametikohad, mis loetakse olulisteks avalikeks ülesanneteks. Kui sa pole kindel, vasta küsimusele ausalt ja küsi kasiinolt täpsustust; kontrolli ka seaduse kehtivat sõnastust.

Kas PEP-staatus kaob ametist lahkumisel?

Mitte kohe. Seadus näeb ette, et kohustatud isik arvestab riskiga ka teatud aja jooksul pärast avalike ülesannete lõppemist.

Kiire väljamakse ei muuda hasartmängu sissetulekuallikaks. Mängi ainult rahaga, mille kaotamist saad endale lubada; abi ja nõu leiad lehelt vastutustundlik mängimine ning nõuandeliinilt 15410.ee.