Tugevdatud hoolsusmeede

Tugevdatud hoolsusmeede (enhanced due diligence, EDD) on tavapärasest põhjalikum kliendikontroll, mida hasartmängukorraldaja peab tegema siis, kui ärisuhte või tehingu risk on kõrgem. Kohustus tuleneb rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusest ning on osa rahapesu tõkestamise raamistikust. Tavaline KYC on hoolsusmeetmete põhitase; tugevdatud meetmed lisanduvad selle peale.

Millal seda rakendatakse

• Suured või tavapärasest mustrist erinevad sisse- ja väljamaksed.
• Klient on riikliku taustaga isik (PEP) või tema pereliige.
• Seos kõrgema riskiga riigiga.
• Andmed ei klapi või neid on raske kontrollida.

Mida võidakse küsida

• Tõendeid raha päritolu kohta: palgaleht, pangaväljavõte, müügileping, pärimisdokument.
• Selgitust selle kohta, kust tuleb mänguraha ja kui palju plaanid mängida.
• Värskeid isikuandmete tõendeid.

Kuidas see väljamakset mõjutab

Tugevdatud kontrolli ajal võib väljamakse olla peatatud või konto külmutatud, kuni dokumendid on üle vaadatud. Kontrolli teeb tavaliselt inimene (käsitsi kontroll), mistõttu see sõltub tööajast. Kõige kiirem on saata kõik küsitud dokumendid korraga ja loetavalt.

Korduvad küsimused

Kas tugevdatud kontroll tähendab, et mind kahtlustatakse?

Ei. See on seadusest tulenev protseduur, mis käivitub riskitunnuste järgi. Kasiino ei pruugi sulle täpset põhjust öelda, sest rahapesu tõkestamise reeglid piiravad seda.

Kiire väljamakse ei muuda hasartmängu sissetulekuallikaks. Mängi ainult rahaga, mille kaotamist saad endale lubada; abi ja nõu leiad lehelt vastutustundlik mängimine ning nõuandeliinilt 15410.ee.