Верификация

Верификация — это процесс, в ходе которого казино подтверждает, что ты являешься тем, за кого себя выдаёшь. Это часть требований KYC (Know Your Customer), которые лицензированные казино обязаны выполнять по закону для предотвращения отмывания денег и игры несовершеннолетних.

Обычно просят загрузить документ, удостоверяющий личность (ID-карта, паспорт или водительские права), иногда также документ, подтверждающий место жительства. В Trustly-казино верификация часто проще, поскольку через банковский платёж личность уже установлена банком — так проверка проходит быстрее или вовсе не требуется.

Верификация чаще всего проводится перед первой выплатой. Рекомендуем отправить документы сразу после регистрации, чтобы выплата не задержалась, когда выигрыш уже на руках. Правильно верифицированный счёт означает более быстрые и плавные выплаты.

Что казино обычно запрашивает

Перечень документов определяет казино, но распространены три категории: документ, удостоверяющий личность, подтверждение адреса проживания и подтверждение платёжного средства, например банковская выписка, где видны ваше имя и IBAN. При крупных суммах казино может также запросить пояснение источника средств; это следует из требований по противодействию отмыванию денег, которые регулирует закон о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма. О работе Бюро финансовой разведки см. fiu.ee.

Почему верификация не проходит

• Документ просрочен, обрезан или фото нечёткое: все четыре угла и все данные должны читаться.
• Имя или адрес не совпадают с данными аккаунта. При регистрации вводите данные точно так, как в документе.
• Подтверждение адреса слишком старое; срок давности устанавливает казино.
• Банковский счёт не на ваше имя. Этого легко избежать: всегда используйте свой счёт, см. вывод.

Отправляйте документы только через защищённую загрузку в аккаунте казино, а не по электронной почте или в чате на незнакомый адрес. Убедитесь, что страница находится на собственном домене казино и что лицензия есть, см. лицензия.

Как это влияет на скорость вывода

Вывод с неверифицированного аккаунта остаётся в ожидании, пока документы не проверены, и это может растянуть вывод на несколько дней. Если казино Pay N Play идентифицирует вас через банк, часть работы уже сделана, но казино всё равно может запросить дополнительные сведения. Общее введение даёт статья KYC и идентификация личности и статья о KYC. С точки зрения вывода см. KYC-документы в казино. Справка: Wikipedia: Know your customer.